公告日期：2025-09-13

上海实业发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年九月二十二日

目 录

1. 公司 2025 年第二次临时股东会会议议程...... 3
2. 公司关于修订《公司章程》及取消监事会的议案...... 4
3. 关于修订、新增公司部分制度的议案...... 62
4. 股东会投票注意事项 ...... 63

公司 2025 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 22 日下午 1：30

会议召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅
会议投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师
会议议程：

一、大会工作人员介绍股东出席情况

二、会议主持人宣布大会开始

三、大会审议以下议案：

1. 《公司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》；

2. 《关于修订、新增公司部分制度的议案》。

四、股东代表发言

五、高管人员集中回答股东提问

六、会议表决、工作人员检票、休会

七、宣读表决结果、会议主持人宣布会议结束

议案 1

公司关于修订《公司章程》及取消监事会的议案
各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025 年修订版）等相关法律法规的规定，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海实业发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织
为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司 （以下简称《公司法》）、《中华人民 法》（以下简称“《公司法》”）、

共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简
法》）和其他有关规定，制订本章 称“《证券法》”）和其他有关规

程。 定，制订本章程。

第八条 由董事会选举的代表公司执
第八条 董事长为公司的法定代表 行公司事务的董事担任法定代表人。
人。 担任法定代表人的董事辞职的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承

受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股

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