公告日期：2025-09-06

上海实业发展股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
二〇二五年九月（编制）

上海实业发展股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一条 为激励董事、高级管理人员积极履行职责，促进公司的长期发展，
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本制 度。

第二条 本制度适用范围为经选举产生的董事会成员（包括独立董事）以
及《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持效益优先、优劳优酬；

（二）坚持个人薪酬与公司利益相结合原则，实现与企业经营成果共享、 责任共担，确保公司长期稳定发展。

（三）坚持责、权、利相统一原则。

（四）坚持薪酬收入实行先考核后兑现原则。

第四条 高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会薪酬与考核委员会及董
事会批准。

第五条 公司股东会负责审议在本公司领取实际报酬的董事的薪酬。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的
专门工作机构，负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。具体参照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

第七条 公司人力资源部配合公司董事会薪酬与考核委员会具体制定董事
和高级管理人员的绩效考核方案并实施各年度薪酬考核工作。

第八条 公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津贴的标准由董
事会制定方案，股东会审议通过。独立董事的津贴按月平均发放，不参与经营 业绩考核，不享受公司其他收入、社保待遇等。

第九条 公司不设董事津贴。公司董事以其实际从事的主要工作岗位确定薪
酬。

第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬与津贴按其实际任期计算并予以发放。

第十一条 本制度所述薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家、相关部门的法律法规相抵触时，则从其规定。

第十三条 本制度由公司董事会负责解释。

第十四条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

上海实业发展股份有限公司
二〇二五年九月

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