公告日期：2025-07-26

上实发展 2025 年第一次临时股东会会议资料

上海实业发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年八月五日

上实发展 2025 年第一次临时股东会会议资料

目 录

1. 公司 2025 年第一次临时股东会会议议程...... 3
2. 公司关于全资子公司拟出售泉州项目部分产品的议案...... 4
3. 股东会投票注意事项 ...... 25
4. 本次会议拟审议议案附件（评估报告）.......26

上实发展 2025 年第一次临时股东会会议资料

公司 2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 8 月 5 日下午 1：30

会议召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅
会议投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师
会议议程：

一、大会工作人员介绍股东出席情况

二、会议主持人宣布大会开始

三、大会审议以下议案：

1. 《公司关于全资子公司拟出售泉州项目部分产品的议案》。
四、股东代表发言

五、高管人员集中回答股东提问

六、会议表决、工作人员检票、休会

七、宣读表决结果、会议主持人宣布会议结束

上实发展 2025 年第一次临时股东会会议资料

议案 1

公司关于全资子公司拟出售泉州项目部分产品的议案
各位股东：

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上实发展”）全资子公司泉州市上实投资发展有限公司（以下简称“泉州上实”）拟通过协议转让出售福建省泉州市丰泽区上实海上海项目部分资产，包括住宅、配套产权车位及在建工程项目，以下为本次资产交易的基本情况：

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为加快库存去化、优化资源配置，根据泉州市政府有关部门的指导意见，公司全资子公司泉州上实拟以协议转让方式将其持有的泉州市丰泽区上实海上海项目部分产品（下称“交易标的”）分别售于泉州开源置业下属全资子公司泉州甄源、泉州歆源。交易各方于 2025年7月18日在福建省泉州市签署协议，现将具体交易情况报告如下：
本次交易标的包含以下部分：

交易标的一（该部分拟出售于泉州甄源）

（1）泉州上实海上海格澜郡（下称“C-7 地块”）的 5#103 室住
宅以及 C-7 地块剩余尚未完成开发的部分在建工程，上述住宅及在建工程作为一个整体（下称“交易标的一”或“C-7 地块 5#103 室及在建工程”）。

对应出售价格约为：人民币 9,624.73 万元（含税）。
……

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