公告日期：2025-07-15

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-116

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开 2025

年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相

关议案，目前本次重大资产出售涉及的境内子公司股权及业务资产包已完成交割，

相关进展情况详见公司披露的《关于重大资产出售的进展公告》（公告编号：临

2025-115）。

随着本次重大资产出售的交割进展，公司业务结构将发生重大转变，公司战

略重心将聚焦于半导体业务领域。公司董事会于近日收到董事长兼总裁张秋红女

士、职工代表董事兼副总裁董波涛先生、董事谢国声先生、董事会秘书高雨女士

的书面辞任报告，因工作变动原因申请辞去公司董事、高级管理人员相关职务。

同时公司决定引入在半导体业务领域具有深厚专业背景与丰富实践经验的人员

进入董事会，从而为公司半导体业务的长远发展提供更具针对性的战略指导与决

策支持。

一、提前离任的基本情况

是否继续在 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 上市公司及 务（如适 未履行完
其控股子公 用） 毕的公开
司任职 承诺

张秋红 董事长、总裁 2025 年 7 月 14 日 2028 年 1 月 14 日 工作变动 否 不适用 否

董波涛 职工代表董事、副 2025 年 7 月 14 日 2028 年 1 月 14 日 工作变动 是 综合管理 否

总裁 部主任

谢国声 董事 2025 年 7 月 14 日 2028 年 1 月 14 日 工作变动 否 不适用 否

高雨 董事会秘书 2025 年 7 月 11 日 2028 年 1 月 14 日 工作变动 否 不适用 否

二、董事调整情况

1、非职工代表董事调整情况

根据《公司章程》规定，公司董事会共由 5 名董事组成，张秋红女士、谢国

声先生辞职导致公司董事人数低于《公司章程》规定。为了确保董事会的正常运

作，张秋红女士将继续履行董事长/法定代表人、战略委员会委员（召集人）、薪

酬与考核委员会委员职责，谢国声先生将继续履行董事、审计委员会委员职责，

至新任董事通过股东会审议之日止。

为确保公司治理结构与战略方向高度契合，公司决定引入在半导体业务领域

具有深厚专业背景与丰富实践经验的人员进入董事会，从而为公司半导体业务的

长远发展提供更具针对性的战略指导与决策支持。

经公司董事会提名委员会审查，2025 年 7 月 14 日公司召开第十二届董事会

第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的

议案》，公司董事会同意提名杨沐女士、庄伟先……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。