公告日期：2025-09-11

大唐华银电力股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月·长沙

议案一：

关于审议公司董事长 2022-2024 年

任期及 2024 年度业绩考核结果

及薪酬兑现方案的议案

根据大唐华银电力股份有限公司（以下简称华银公司）相关制度及华银公司与董事长签订的 2024 年度和 2022-2024 年任期经营业绩责任书，拟对董事长 2024 年度和 2022-2024 年任期经营业绩目标完成情况进行考核，并兑现公司董事长 2024 年度绩效薪酬和 2022-2024 年任期激励收入。具体方案如下：

一、经营业绩考核结果

华银公司董事长 2022-2024 年任期经营业绩考核结果为 B
级，2024 年度经营业绩考核结果为 B 级。

二、薪酬兑现方案

华银公司董事长 2024 年含税年度绩效薪酬兑现标准为
59.83 万元，其中绩效年薪暂按不低于 5%递延，递延期限为 3年；含税任期激励兑现标准为 41.12 万元，分两期支付，2025年、2026 年各支付 50%。

本议案已经公司董事会 2025 年第 4 次会议审议通过，现提
交公司股东大会。

请审议。
议案二：
关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）的议案

一、天职国际基本情况

（一）基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专
注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区
车公庄西路 19 号 68 号楼 A1 和 A5 区域，组织形式为特殊普通
合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

截止 2024 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 6000 人，
其中合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

（三）业务规模

天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业
务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公
司审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元。

（四）投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年及2025 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（五）独立性和诚信记录

天职国际近三年因执 业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 1 次、监督管理措施 9 次、 自律监管措施 8 次和纪律处分 3
次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督 管理
措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 37
名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、2024 年决算审计情况

天职国际对公司 2024 年度的审计工作，主要是审计评价公
司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）。年度审计结束后，天职国际对公司出具了标准无保留意见的审计报告。现将天职国际本
年度的审计情况作如下评价：

（一）基本情况

天职国际项目团队与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，了解了公司内部控制等情况后，与公司签订了审计业务约定书，约定审计收费以公司资产规模和审计工作量来确定，不存在或有收费项目。

天职国际成立审计小组并进入公司开展审计工作，经过近三个月的年审工作，审计小组完成了所有审计程序，取得……
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