公告日期：2025-08-30

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-027
大唐华银电力股份有限公司

关于修改公司章程部分条款并取消监事会
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会
2025 年第 5 次会议于 2025 年 8 月 29 日召开。会议审议通过
了《关于修改公司章程的议案》，该议案还需提交公司股东
大会审议。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和
国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合本公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订。

本次修订主要内容包括：1.“股东大会”表述统一修改为“股东会”；2.取消监事、监事会设置；3.增加独立董事、专门委员会有关要求；4.其他修订。本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。修订依据和主要修订情况如下：

修改前 本次修改后 修订依据

董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代 公司法、上市
第八条 董事长为公司的法定代表人。 表人。 公司章程指
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 引

十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律

后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗 公司法、上市
善意相对人。 公司章程指
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担 引

民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程

的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

根据《中国共产党章程》规定，设立中国共
产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管
大局、保落实，坚持和完善“双向进入、交叉
任职”领导体制，依照规定讨论和决定企业重

第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立

大事项。重大决策事项、重要人事任免、重大

中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活 党建入章程
项目安排、大额度资金运作，须经党委前置研

动提供必要条件。建立党的工作机构，配齐配强党务工 要求

究讨论后，再由股东大会、董事会、经理层按

作人员，保障党组织的工作经费。

程序做出决定。公司要建立党的工作机构，配
备足够数量的党务工作人员，按照企业上年度
职工工资总额 1%的比例安排保障党组织工作
经费。

……
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