公告日期：2025-06-20

大唐华银电力股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 6 月

目录

议案 1：公司 2024 年董事会工作报告......1
议案 2：公司 2024 年监事会工作报告......8
议案 3：公司 2024 年年度报告及摘要......12议案 4：关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本的议
案......203
议案 5：关于公司 2024 年度财务决算的报告......204
议案 6：关于公司 2025 年财务预算方案的议案......212
议案 7：公司2024年度内部控制评价报告......219议案 8：关于审议公司 2024 年度内部控制审计报告的议
案......226
议案 9：关于公司 2025 年度投资计划的议案......228议案 10：关于审议公司独立董事 2024 年度述职报告的议
案......231
议案 11：关于公司投资开发新能源发电项目的议案......260
议案 12：关于公司投资开发新能源发电项目的议案......264
议案 1：

公司 2024 年董事会工作报告

各位股东、董事、监事：

我代表大唐华银电力股份有限公司董事会作 2024 年工作报告，本议案已经公司董事会 2025 年第 2 次会议审议通过，现提交公司股东大会，请予审议。

2024 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、中央企业负责人会议等精神，认真贯彻落实党中央、国务院安排部署，聚焦公司“1264”战略，坚持高质量发展“硬道理”，用好全面深化改革“关键一招”，围绕脱困攻坚、转型发展“两件大事”，统筹安全生产、能源保供、提质增效、党的建设“四篇文章”，积极推进中国特色现代企业建设，以规范董事会建设为重要抓手，推动公司董事会实现应建尽建、配齐建强、科学决策、高效运作，助推公司高质量发展。
一、报告期经营指标完成情况

2024 年，公司利润总额-0.70 亿元，同比增利 0.65 亿元；归
属于上市公司全体股东的净利润为-1.13 亿元，同比增利 0.74亿元。2024 年公司实现营业收入 83.48 亿元，同比减少 15.91亿元，降幅 16.00%，主要影响因素一是平均上网电价（含税）为 532.25 元/兆瓦时，同比下降 5.91 元/兆瓦时，二是发电量为185.2 亿千瓦时，同比减少 32.79 亿千瓦；公司营业成本为 79.32亿元，同比减少 15.27 亿元，主要影响因素为火电燃料成本同比
降低 16.13 亿元。电力业务整体毛利率由负转正且持续回升，新能源发电项目对主营增利起到支撑作用。2024 年底，华银电力新能源装机规模突破 190 万千瓦，实现净利润 3.42 亿元。

截至 2024 年底，公司资产总额 280.68 亿元，负债总额 263.05
亿元，所有者权益总额 17.63 亿元，其中归属于上市公司所有者权益 15.65 亿元，资产负债率 93.72%。

二、报告期董事会规范高效运作情况

（一）定战略情况

2024 年是公司高质量发展关键年，董事会协同经理层准确理解“十四五”规划带来的战略机遇，主动服务中部崛起、长江经济带发展等国家战略和湖南“三高四新”区域战略，充分挖掘宏观经济政策机遇，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调。统筹发展和安全、保供和增效、质的提升和量的增长、基础强化和一流创建，突出抓好深化改革、结构调整、能源保供、提质增效、党建引领五项重点任务，为建设成一流区域公司奠定坚实基础。
一是深入贯彻能源安全新战略。“四个革命、一个合作”能源安全新战略赋予了高质量发展新的内涵和新的动力，为“双碳”目标带来新机遇。公司破除惯性思维和路径依赖，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入经济社会发展，在服务“碳达峰、碳中和”目标和构建新型电力系统中抢抓发展机遇，实现跨越式发展。

二是把握绿色低碳发展新机遇。坚持“立足清洁能源，优化煤电结构，拓展新兴产业，巩固支撑地位”的发展思路，大力发展新能源，高质量建成百万煤电，加快绿色低碳转型。新能源装

机从 2021 年初的 51.6 万千瓦提高到 193.03 万千瓦，翻了 3 倍
有余，并表新能源装机占比从 7.9%提高到 28.01%（清洁能源装机占比达到 30.05%），提高 20.11 个百分点。株洲百万煤电项
目已经全面开工，计划 2025 年、2026 年分别投产 1 台。加快推
进转型发展和结构调整，以实际行动与成效扎实再造一个新华银。
（二）作决策情况

202……
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