公告日期：2025-08-30

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025－067
辽宁成大股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 19 日以
书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，会议于 2025
年 8 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出席会
议董事 9 名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司 2025 年半年度报告全文和摘要（详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、关于修订《辽宁成大股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、关于修订《辽宁成大股份有限公司担保业务管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、关于修订《辽宁成大股份有限公司独立董事工作制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十一、关于修订《辽宁成大股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十二、关于修订《辽宁成大股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十三、关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十四、关于修订《辽宁成大股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十五、关于修订《辽宁成大股份有限公司投资者关系管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十六、关于修订《辽宁成大股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十七、关于修订《辽宁成大股份有限公司重大事项报告制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十八、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十九、关于修订《辽宁成大股份有限公司货币资金管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结……
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