公告日期：2025-08-28

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-024
中粮糖业控股股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开第十
届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》等规定履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据修订后的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并将上述事项提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。

具体修订对比如下：

序号 修改前 修改后

1 第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中 的合法权益，规范公司的组织和行为，充分
共中粮糖业控股股份有限公司委员会（以下 发挥中共中粮糖业控股股份有限公司委员会
简称“公司党委”）的领导核心作用和政治核 （以下简称“公司党委”）的领导核心作用和
心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 政治核心作用，根据《中华人民共和国公司
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
2 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
引》、《中国共产党章程》（以下简称“党章”） 司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称
和其他有关规定，制订本章程。 “党章”）和其他有关规定，制订本章程。
公司根据《中国共产党章程》规定，设立中 公司根据党章规定，设立中国共产党的组织，
国共产党的组织，开展党的活动，建立党的 开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配
工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党 强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
组织的工作经费。

第二条 公司系依照《股票发行与交易管理 本条无修订

暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限

公司（以下简称“公司”）。公司经新疆维吾

尔自治区经济体制改革委员会[新体改

（1993）088 号文]批准，由新疆昌吉州屯河

工贸总公司、新疆八一钢铁总厂、新疆昌吉

3 金汇实业发展公司、广州市海珠区穗海物资

公司共同发起，以定向募集方式设立，公司

成立日期为 1993 年 9 月 18 日。1994 年 7 月

1 日《公司法》实施后，公司按其有关规定，

对公司进行了规范，并依法履行了重新登记

手续，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局

注册登记，取得营业执照，统一社会信用代

码：916500002992011646。

第三条 公司于 1996 年 6 月 25 日经中国证 第三条 公司于 1996 年 6 月 25 日经中国证
4 券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 1750 万股，于 1996 年 7 月 行人民币普通股 1,750 ……
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