公告日期：2025-08-01

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-037
山东新华锦国际股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于 2025 年 7 月 31 日召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举的议案》。

公司第十四届董事会由七名董事组成，其中三名非独立董事、三名独立董事、一名职工代表董事，经持有公司股份 1%以上股东--山东鲁锦进出口集团有限公司及公司董事会提名，经公司第十三届董事会提名委员会审核，提议张航、孟昭洁、董盛、刘树艳、臧昕、楚旭日为第十四届董事会董事候选人，其中刘树艳、臧昕、楚旭日为独立董事候选人，刘树艳为会计专业人士。公司第十四届董事会成员候选人简历见附件。

上述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，且已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开 2025 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第十四届董事会，公司第十四届董事会董事自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》
规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第十三届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第十三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

附件：公司第十四届董事会成员候选人简历

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 1 日

附件：公司第十四届董事会成员候选人简历

张航：女，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融、财务双
学士。 历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理、总经理，新华锦集团有限公司常务副总裁。现任新华锦集团有限公司执行总裁，自 2019 年 9 月起担任本公司董事长。

孟昭洁：女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。历任中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，本公司董事、常务副总裁及董事会秘书。自 2023 年 8 月起任本公司副董事长、总裁。

董盛：男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
历任山东机械进出口集团有限公司资产管理部副经理、法务主管，青岛蓝海股权交易中心律师，青岛融英企业管理有限公司总经理，太平洋证券股份有限公司青岛分公司总监、投行律师，国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经理，山东农业发展集团有限公司总经理助理、新华锦集团有限公司总裁助理。现任新华锦集团有限公司副总裁，青岛新华锦汽车贸易有限公司总经理，自 ……
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