公告日期：2025-09-06

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-061
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,101

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,537,538,570

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.5286

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长张国富先生授权职工董事宋军先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事成波先生因工作原因未出席本次会议；
2、董事会秘书乔元华先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,527,594,424 99.6081 8,703,446 0.3429 1,240,700 0.0490
2、议案名称：关于变更 2025 年度财务和内控审计会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,528,061,524 99.6265 8,452,446 0.3330 1,024,600 0.0405

3、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,484,378,401 97.9050 52,085,469 2.0525 1,074,700 0.0425

4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,484,138,701 97.8956 52,100,469 2.0531 1,299,400 0.0513

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,484,082,435 97.8933 52,274,935 2.0600 1,181,200 0.0467

6、议案名称：关于修订《独立董事制度》的……
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