公告日期：2025-06-21

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－057
上海爱旭新能源股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行A股股票预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届董事会第十四次会议、2023 年第二次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十七次会议、2024 年第二次临时股东大会、第九届董事会第三十四次会议及 2024 年年
度股东会审议通过。公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第九届董事会第三十七次会议
审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）的议案》。
本次修订主要内容如下：

预案章节 章节内容 修订情况

特别提示 特别提示 更新了本次发行已经履行的程序、
调减了发行股票数量上限

释义 释义 更新了相关释义

一、发行人基本情况 更新了注册资本

二、本次向特定对象发行股 更新了有关光伏产业链的行业数

票的背景和目的 据以及补充了本次向特定对象发

行股票的背景及目的分析

四、发行股份的价格及定价 调减了发行股票数量上限

第一节 本次向特定对象 原则、发行数量、限售期

发行股票方案概要 更新了本次发行前后，公司实际控

六、本次发行不会导致公司 制人及其一致行动人的持股比例

控制权发生变化 变化情况、更新了本次发行股票数

量上限、更新了发行前后总股本变

化情况

七、本次发行方案尚需呈报 更新了本次发行已经履行的程序

批准的程序

第二节 董事会关于本次 二、本次募集资金投资项目 更新了行业数据以及公司ABC产

募集资金使用的可行性分 的必要性和可行性 能数据

析 三、本次募集资金投资项目 更新了本次募投项目的经济效益

的具体情况 分析，更新了公司的财务数据

一、本次发行后公司业务、 更新了本次发行前后，公司实际控
公司章程、股东结构、高管 制人及其一致行动人的持股比例
人员结构、业务结构的变动 变化情况、更新了本次发行股票数
情况 量上限、更新了发行前后总股本变
化情况

……
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