公告日期：2025-09-03

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-077

佳都科技集团股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日

至2025 年 9 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √

主板上市的议案

2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √

上市方案的议案

2.01 上市地点 √

2.02 发行股票的种类和面值 √

2.03 发行及上市时间 √

2.04 发行方式 √

2.05 发行规模 √

2.06 定价方式 √

2.07 发行对象 √

2.08 发售原则 √

3 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √

4 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 √

5 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 √

6 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √

上市决议有效期的议案

7 关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理 √

与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案

8.00 关于修订 H 股股票发行上市后生效的《公司章程（草 √

案）》及相关议事规则（草案）的议案

8.01 关于……
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