公告日期：2025-07-01

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-058
佳都科技集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 06 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 520

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,719,542

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

21.1039
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长刘伟先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 高级副总裁熊剑峰、高级副总裁冯波、财务总监莫绣春、董事会秘书周哲斯
出席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

A 股 442,173,252 98.5411 6,404,890 1.4273 141,400 0.0316

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 431,515,863 96.1660 17,088,979 3.8083 114,700 0.0257

3、 议案名称：关于修订《佳都科技股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 431,537,363 96.1708 17,058,979 3.8017 123,200 0.0275

4、 议案名称：关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 431,534,763 96.1702 17,060,479 3.8020 124,300 0.0278

5、 议案名称：关于修订《佳都科技累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股……
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