公告日期：2025-07-01

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-060
佳都科技集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议
通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2025 年
6 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈娇女士主持，董事刘伟、GU QINGYANG（顾清扬）、刘佳、张利连，独立董事刘娥平、韩宝明、王涛出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议经审议通过了以下议案：

一、关于选举第十一届董事会董事长的议案

选举陈娇女士为公司第十一届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。选举完成后公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举第十一届董事会专业委员会成员的议案

公司第十一届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专业委员会，各专业委员会组成人员如下：

陈娇、刘伟、GU QINGYANG（顾清扬）、刘佳为董事会战略与 ESG 委员会委
员，陈娇为战略与 ESG 委员会主任委员；

刘娥平、韩宝明、GU QINGYANG（顾清扬）为董事会审计委员会委员，刘娥平为审计委员会主任委员；

王涛、刘娥平、陈娇为董事会薪酬与考核委员会委员，王涛为薪酬与考核委员会主任委员；

韩宝明、王涛、张利连为董事会提名委员会委员，韩宝明为提名委员会主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任高级管理人员的议案

（1）关于聘任首席执行长的议案

经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，董事会同意继续聘任刘伟先生为公司首席执行长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事刘伟回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（2）关于聘任执行总裁的议案

经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，董事会同意继续聘任陈娇女士为公司执行总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事陈娇回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（3）关于聘任高级副总裁的议案

经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，董事会同意继续聘任刘佳先生、熊剑峰先生、冯波先生为公司高级副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。
关联董事刘佳回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（4）关于聘任财务总监的议案

经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会 2025 年第三次会议、董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，董事会同意继续聘任莫绣春女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事长陈娇女士提名，董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，董事会同意继续聘任周哲斯先生担任公司董事会秘书（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于高级管理人员薪酬方案的议案

公司第十一届董事会聘任的高级管理人员，根据其在公司分管工作范围和主要职责领取相应的薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，按绩效评价标准和程序，审核高级管理人员的业绩考核结果。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议事前审议通过。
关联董事陈娇、刘佳回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避……
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