公告日期：2025-06-14

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-056

佳都科技集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日

至2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司注册资本的议案 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

3 关于修订《佳都科技股东会议事规则》的议案 √

4 关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案 √

5 关于修订《佳都科技累积投票制实施细则》的议案 √

6 关于修订《佳都科技利润分配管理制度》的议案 √

7 关于公司第十一届董事会董事薪酬方案的议案 √

8 关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案 √

累积投票议案

9.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案 应选董事（4）人

9.01 刘伟 √

9.02 GUQINGYANG（顾清扬） √

9.03 陈娇 √

9.04 刘佳 √

10.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

10.01 刘娥平 √

10.02 韩宝明 √

10.03 王涛 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见公司于……
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