公告日期：2025-06-14

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-053
佳都科技集团股份有限公司

第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第五次
临时会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2025 年
6 月 13 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议
的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于变更公司注册资本的议案

2024 年 8 月 12 日、2024 年 12 月 17 日，公司分别完成 2021 年限制性股票激励
计划部分限制性股票回购注销；2025 年 5 月 12 日，公司完成了部分回购股份注销。
因此，公司总股本由 2,144,492,465 股减少至 2,132,599,261 股，公司注册资本由2,144,492,465 元减少至 2,132,599,261 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-054）。

《公司章程》《佳都科技股东会议事规则》《佳都科技董事会议事规则》《佳都科技累积投票制实施细则》《佳都科技利润分配管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于公司董事会换届选举第十一届董事会候选人的议案

公司第十届董事会任期将于 2025 年 6 月 30 日届满，经公司第十届董事会提名
委员会审核，公司董事会同意提名刘伟先生、GU QINGYANG（顾清扬）先生、陈娇女士、刘佳先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），提名刘娥平女士、韩宝明先生、王涛先生为第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。第十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举，股东大会将以累积投票方式选举产生 4 名董事及 3名独立董事。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司第十一届董事会董事薪酬方案的议案

根据《公司章程》等有关规定，结合公司所处行业水平、经营状况及董事实际工作情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟订公司董事的薪酬方案如下：
在公司担任职务的内部董事，根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定领取相应的薪酬；未在公司及控股参股公司任职，同时未在公司股东单位及其关联方任职的外部董事，为体现其为公司治理做出的贡献，董事会提议外部董事薪酬为人民币税前 20 万元/年。

为体现独立董事对公司治理做出的重要贡献，根据公司目前的执行水平及参考同行业上市公司水平，董事会提议独立董事薪酬为人民币税前 20 万元/年。

全体董事回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

五、关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案

公司拟根据证券市场动态及投资标的公司情况，适时择机处置公司所持有的参股公司（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）的股权。为更好把握窗口、提升处置效率，提请股东大会授权董事会指定公司管理层确定具体的处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等），
授权的有效期为股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于增加公司 2025 年度日常关联交易金额的议案

根据公司业务实际情况的需要，2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。