公告日期：2025-09-03

新疆百花村医药集团股份有限公司2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 9 月 8 日

目 录

新疆百花村医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程...... 3
议案一：公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案...... 4
议案二：公司关于修订公司部分治理制度的议案......49
议案三：公司关于补选董事的议案......63

新疆百花村医药集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

（2025 年 9 月 8 日）

序 事项

号
宣布公司 2025 年第一次临时股东大会正式开始
一 介绍会议出席情况
二 推选计票人及监票人
三 宣读并审议议案

1 公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

2 公司关于修订公司部分治理制度的议案

3 公司关于补选董事的议案
四 与会人员对上述议案进行讨论
五 出席会议的股东及授权代表投票表决
六 计票人宣布大会表决结果
七 宣读现场会议决议
八 见证律师宣读法律意见书
九 参会人员在会议决议、会议记录上签字
十 宣布大会圆满结束

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 22 日刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。
议案一：公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案各位股东及股东代理人：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025
年修订）等相关法律法规，以及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于
新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司治理实际需求，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆百花村医药集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司全体监事任职期间为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司治理，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合实际情况，拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，下简称“党章”）和其他有关规定，特制定本章程。 特制定本章程。

第二条 公司经新疆生产建设兵团新兵发〔1995〕134 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
号文批准，以募集方式设立；在新疆维吾尔自治区乌 的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经新疆鲁木齐市人民路自治区工商行政管理局注册登记，取 生产建设兵团新兵发〔1995〕134 号文批准，以募集方
得法人营业执照。 式设立；在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民路自治
区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
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