公告日期：2025-08-22

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-029
新疆百花村医药集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则、制定
及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20
日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《公司关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025
年修订）等相关法律法规，以及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于
新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司治理实际需求，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆百花村医药集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自动解除职务。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的利益。

公司全体监事任职期间为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对

全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》及相关议事规则情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等

法律、行政法规、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司治理，适应上市公

司规范治理运作需要，公司结合实际情况，拟对《公司章程》及《股东会议事规

则》《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，下简称“党章”）和其他有关规定，特制定本章程。 特制定本章程。

第二条 公司经新疆生产建设兵团新兵发〔1995〕134 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
号文批准，以募集方式设立；在新疆维吾尔自治区乌 的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经新疆鲁木齐市人民路自治区工商行政管理局注册登记，取 生产建设兵团新兵发〔1995〕134 号文批准，以募集方
得法人营业执照。 式设立；在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民路自治
区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

2019 年 3 月 12 日，经新疆维吾尔自治区市场监督管理
局核准，同意公司办理迁移登记手续，公司在新疆生
产建设兵团第六师市场监督管理局注册登记，重新取
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