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百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码:600721 证券简称:百花医药 编号:2025-027
新疆百花村医药集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六
次会议,于 2025 年 8 月 20 日北京时间 11:30,在公司 22 楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 10 人,实际参会董事 10 人。会议由董事长郑彩红女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效,公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司 2025年半年度报告》。

2.审议通过《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则、制定及修订部分治理制度的公告》

3.审议通过《公司关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

其中《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《募集资金管理办法》尚

新疆百花村医药集团股份有限公司

需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则、制定及修订部分治理制度的公告》。

4.审议通过《公司关于补选董事的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于补选董事的公告》。

5.审议通过《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》。

6.审议通过《公司关于全资子公司华威医药 2025 年度借款额度的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据公司 2025 年度经营计划,公司全资子公司华威医药 2025 年度预计需新
增对外借款额度 5,000 万元,贷款利率不高于银行同期贷款利率。

上述新增额度内单笔未超过 5,000 万元的,授权公司董事长批准办理:包括与 2025 年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜,以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司董事会通过之日起。
7.审议通过《公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

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