公告日期：2025-07-19

新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-026

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董

事孙建斌先生递交的书面辞职报告。孙建斌先生因个人原因申请辞去公司董事、
董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。孙建斌先生的辞职

报告自送达公司之日起生效。

一、提前离任的基本情况

离任 是否继续在上 是否存在未
姓名 职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

孙建斌 董事 2025 年 7 月 17 日 2027 年 8 月 25 日 个人原因 否 否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙建斌先生辞职不会导致公司董

事会人数和董事会审计委员会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正

常运行。孙建斌先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交

接工作。公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

孙建斌先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了董事相关

职责。公司对孙建斌先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日

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