公告日期：2025-06-27

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-029
中交设计咨询集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 760

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,691,214,444

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.7042

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席赵吉柱先生、监事姜辉先生因公务请假；

3、董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,683,846,695 99.5643 6,516,948 0.3853 850,801 0.0504

2、议案名称：关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,683,856,995 99.5649 6,548,748 0.3872 808,701 0.0479

3、议案名称：关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,683,847,995 99.5644 6,425,448 0.3799 941,001 0.0557

4、议案名称：关于审议公司《2024 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,683,964,995 99.5713 6,425,648 0.3799 823,801 0.0488

5、议案名称：关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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