公告日期：2025-06-21

中交设计咨询集团股份有限公司

（股票代码：600720）
2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年六月

目 录

中交设计 2024 年年度股东大会会议议程......1
中交设计 2024 年年度股东大会会议须知......3
议案 1 关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案......5
议案 2 关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案......6
议案 3 关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案......7
议案 4 关于审议公司《2024 年年度报告及摘要》的议案......8
议案 5 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案......9
议案 6 关于审议公司 2024 年度利润分配及股息派发方案的议案......12
议案 7 关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案......13
议案 8 关于审议公司重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成情况的议案......14
议案 9 关于审议公司 2025 年财务预算方案的议案......15
议案 10 关于审议公司 2025 年度预计对参股公司提供担保的议案......16议案 11 关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项的议案17
议案 12关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案......18
议案 13关于修订《独立董事工作规则》的议案......19
议案 14关于修订《关联交易管理办法》的议案......20
议案 15关于聘任 2025 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案......21

议案 1 附件......22
议案 2 附件......30

中交设计 2024 年年度股东大会会议议程

重要提示：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午
14:00 开始。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息” ）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

会议召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼
会议室。

参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。

大会表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.

会议议程：

1.会议主持人宣布股东到会情况，介绍见证律师和其他
参会人员，宣布会议开始。

2.推举现场会议的监计票人。

3.股东及股东代表审议会议议案并进行表决。

4.主持人组织提问交流，同步统计投票表决情况。

5.主持人宣读本次会议表决情况。

6.律师发表见证意见。

7.主持人宣布股东大会会议结束。

中交设计 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等相关规定制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩序，共同维护好大会秩序。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和其他会……
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