公告日期：2025-07-04

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-048
东软集团股份有限公司

关于终止发行股份购买资产并

募集配套资金事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

于 2025 年 6 月 30 日召开的公司十届二十三次董事会审议通过了《关于终止
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

根据上海证券交易所相关要求，公司于 2025 年 7 月 3 日（星期四）
15:00-16:00 召开终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会，就投资者关心的问题进行沟通和交流。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开基本情况

公司于 2025 年 7 月 3 日（星期四）15:00-16:00 通过上海证券交易所“上
证路演中心”网络平台（网址为：http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动形式召开了投资者说明会。公司董事长兼首席执行官(CEO)荣新节、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠、交易对方代表、标的公司代表等出席了本次说明会，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复

问题 1：请问荣总：1.不久前公司刚刚完成对标的资产 57%股权的现金收购，终止公告中公司称当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化，请问是什么样的变化让公司完成现金收购后不再推动对另外 43%股权的收购2.交易预案中，公司曾称通过本次交易，交易双方将实现产品、服务、技术、团队、数据等全方位的数智化资源整合与协同，发力数字服务产业，构建全产业链服务能力，打造数字服务生态，推动上市公司成为数字经济时代的重要支撑者，请问此次交易终止，是否会对公司的相关战略的实现带来不利影响
回复：您好！1.自公司筹划并披露本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。本次终止原因是鉴于交易各方尚未就交易条款等相关事项协商一致，且考虑到本次交易事项自筹划以来历时较长，当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化。为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项。
2.2025 年 5 月 30 日，公司以现金收购思芮科技 57%股权已交割完毕，思芮
科技已成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，相关整合和业务协同也已正式启动。终止本次交易事项是经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好
协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易终止，不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。感谢您的关注！

问题 2：请问，终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告中提到，标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化，请问是积极变化还是消极变化如果是积极变化，那为什么还要终止 43%收购，如果是消极变化，那么前面收购的 57%股份是不是对上市公司来说，又吃亏了呢

回复：您好！自公司筹划并披露本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。本次终止原因是考虑到交易各方尚未就交易条款等相关事项协商一致，且考虑到本次交易事项自筹划以来历时较长，当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化。为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项。
市场环境及标的公司实际情况，较本次交易筹划初期发生了一定的积极变化。今年上半年，以 DeepSeek 为代表的国产大模型，推动了国产 AI 技术和应用的跨越式发展。同时，思芮科技拥有一批在 AI 及 AI 智能体项目上经验丰富、数智化技术能力突出的团队，以及深厚的数据和知识积累。2025 年，思芮科技持续服务于字节跳动、京东集团等既有客户，并不断加大合作力度，在此基础上，上半年又突破了烽火通信等客户。凭借不断地拓宽客户合作的深度与广度，思芮科技上半年合同持续增长。感谢您的关注！

问题 3：东软集团作为首家上市软件企业，营业收入达百亿级别，但市值仍然只有百亿级别，市值与之不匹配，……
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