公告日期：2025-08-30

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

二〇二五年九月九日·南京

目录

会议议程......2议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
......4
议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......6
议案三：关于修订《关联交易实施规则》的议案 ......7

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:30，会期半天

现场会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
会议召集人：公司董事会

会议参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

投票方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间及投票注
意事项详见本公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站披露
的本次股东大会会议通知）

现场会议日程：

1.参会人员签到，股东进行登记（14:00—14:30）

2.主持人宣布会议开始（14:30）

3.主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例

4.推选监票人 2 名、计票人 1 名（2 名股东代表、1 名监事）
5.会议审议事项

序号 议案名称

非累积投票议案

议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则

的议案

议案二 关于修订《独立董事工作制度》的议案

议案三 关于修订《关联交易实施规则》的议案

6.与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决

7.与会股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流
8.计票人、监票人和工作人员清点并统计现场表决结果

9.宣读本次股东大会现场表决结果

10.见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

11.与会人员签署会议记录等相关文件

12.现场会议结束

议案一

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及相关议事规则的议案

各位股东及股东代理人：

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

本次《公司章程》修订要点：

1.取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

2.新增“控股股东和实际控制人”一节内容，明确控股股东及实际控制人行为规范等要求；

3.在“董事会”一章中，新增了“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容；

4.统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述等；

5.本次修订中对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点、目录等不影响条款含义的字词的修订，因不涉及实质性
变更以及修订范围较广，具体修改条款情况不进行逐条列示。

《公司章程》修订对照表、《公司章程》（全文）、《股东会议
事规则》《董事会议事规则》详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-019）及相关制度。

以上议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日
议案二

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不……
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