
公告日期:2025-08-23
证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 公告编号:2025—019
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部
分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 8 月 21 日召开
第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,部分议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:
一、取消监事会设置
为贯彻落实法律法规及监管要求,进一步提升公司规范运作水平,根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟废止《监事会议事规则》,不再设置监事会和监事,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前,监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责,维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》及相关议事规则修订情况
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
本次《公司章程》修订要点:
1.取消监事会设置,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权;
2.新增“控股股东和实际控制人”一节内容,明确控股股东及实际控制人行为规范等要求;
3.在“董事会”一章中,新增了“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容,明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容;
4.统一修改相关表述,将“股东大会”修改为“股东会”,删除“监事会”“监事”相关表述等;
5.本次修订中对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点、目录等不影响条款含义的字词的修订,因不涉及实质性变更以及修订范围较广,具体修改条款情况不进行逐条列示。
《公司章程》修订对照表附后。
三、制定、修订公司部分治理制度情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作,提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况,制定、修订了部分治理制度。具体明细如下表所示:
变更 是否需要股东
序号 制度名称
情况 会审议
1 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 修订 否
2 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 修订 否
3 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会审计委员会年度报告工作规程》 修订 否
6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《独立董事年度报告工作制度》 修订 否
9 《董事会秘书工作制度》 修订 否
10 《信息披露管理办法》 修订 否
11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
12 《重大信息内部报告制度》 修订 否
13 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 修订 否
14 《对外担保管理制度》 修订 否
15 ……
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