公告日期：2025-08-29

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-048号
青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 28 日召开
董事会十届五次会议，审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、关于增加公司经营范围的情况

根据公司经营实际及未来业务发展需要，经研究决定拟在原有经营范围的基础上新增“天然水收集与分配（后置许可）、自来水生产与供应（后置许可）”等内容（最终的经营范围以市场监督管理部门核准为准）。

二、关于取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会与监事。由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整内部监督机构设置前，公司第十届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，第十届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

三、关于修订《公司章程》的情况

根据相关法律法规、规范性文件要求，除上述增加经营范围、公司治理结构调整情况外，为适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债 第一条 为维护公司、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
1 神，根据《中华人民共和国公司法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程
法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 指引》《中国共产党章程》（以下简称《党
章程指引》《中国共产党章程》（以下简称 章》）和其他有关规定，制定本章程。

《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币贰亿 第六条 公司注册资本为人民币贰亿
捌仟捌佰壹拾柒万陆仟贰佰柒拾叁元整 捌仟捌佰壹拾柒万陆仟贰佰柒拾叁元整
(RMB 288,176,273.00元)整。 (RMB 288,176,273.00元)整。

公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致
2 注册资本总额变更的，应在股东会通过同意 注册资本总额变更的，可以在股东会通过同
增加或减少注册资本决议后，再就因此而需 意增加或者减少注册资本的决议后，再就因
要修改公司章程的事项通过一项决议，并授 此而需要修改公司章程的事项通过一项决
权董事会具体办理注册资本的变更登记手 议，并说明授权董事会具体办理注册资本的
续。 变更登记手续。

第八条 董事长为公司的法定代表人，
为代表公司执行公司事务的董事。董事长辞
第八条 董事长为公司的法定代表人， 任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当
为代表公司执行公司事务的董事。董事长辞 在辞任之日起三十日内确定新的法定代表
3 任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当……
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