公告日期：2025-08-29

青海金瑞矿业发展股份有限公司

总经理办公会议事规则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称
“公司”） 经理层议事方式和决策程序，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理作用，促进经营管理人员勤勉尽责，提高规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》《青海金瑞矿业发展股份有限公司“三重一大”决策实施办法》（以下简称《“三重一大”决策实施办法》）的规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 总经理是公司日常经营管理的负责人。总经理对董
事会负责，接受董事会监督。

第三条 公司经营管理团队由总经理及其他公司高级管理
人员组成，依照《公司法》《公司章程》《“三重一大” 决策实施办法》及本议事规则行使管理权力、承担经营管理责任。 总经理及其他高级管理人员应对公司事务承担勤勉尽责、竞业禁止等善良管理人的义务。

第四条 公司经营管理团队按照《公司法》《公司章程》《“三
重一大”决策实施办法》及本议事规则的有关规定行使管理权力所作出的经营管理行为是公司行为，其相应的权利、义务及法律责任由公司享有及承担。

第五条 本议事规则所称所属公司指公司控股子公司、分公
司及全资子公司。

第六条 公司综合管理部为总经理办公会日常办事机构。公
司各职能部室、所属公司负责提出议题，并执行决议。

第二章 议事原则

第七条 总经理办公会实行总经理负责制，依照董事会的授
权行使职权，对董事会负责。

第八条 总经理办公会履行下列职能：

（一）组织实施党委会、股东会、董事会决议；

（二）研究讨论须提交董事会审议的议案；

（三）研究决定公司经营管理重大事项及日常重要工作。
第九条 总经理办公会坚持以下议事原则：

（一）依法依规决策原则。决策依据以法律法规为准则，以公司章程为根本，做到依法决策，确保公司经营合法合规，避免因违法违规行为给公司带来法律风险和损失，并严格执行保密和合规审查程序。

（二）对董事会负责原则。严格执行董事会决议，在《公司章程》和董事会授权范围内行使决策权，确保所有决策与董事会战略方向一致，并定期向董事会报告工作进展。

（三）民主讨论与集中决策原则。会议实行集体讨论基础上的总经理最终决策制，即决策过程遵循民主讨论、集体决策的规则，参会人员可充分发表意见，但最终由总经理综合各方意见形
成结论，体现权责统一的管理机制。总经理作为决策实施核心，全面负责日常经营管理工作，其他班子成员按分工协助执行。
（四）高效议事与科学决策原则。议题须提前经充分调研论证后，形成包含背景、方案、风险、法律意见等要素的完整材料，分管领导提出意见后充分讨论并决策，强调“汇报—质询—辩论—结论”四步程序，务实创新和结合企业实际。同时，涉及“三重一大”事项时需听取党组织意见，涉及职工利益时需征求工会意见，确保决策的科学性和合法性。

第十条 总经理办公会审议有关职工工资、福利、安全生产
以及劳动保险等涉及职工切身利益的议题，应事先听取公司工会的意见，必要时应邀请职工代表列席会议；研究决定生产经营中的重大问题和制定重要规章制度时，应当听取公司工会的意见。
第三章 议事范围

第十一条 总经理办公会议事范围包括以下内容：

（一）落实执行经公司党委会、股东会、董事会通过的重要决策，研究部署具体的工作措施和实施方案，并向董事会报告工作；

（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案；

（三）拟订公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案及弥补亏损方案等；

（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券等建议方案；

（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（六）拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计划；
（七）制定公司基本管理制度和公司具体规章；

（八）根据董事会决议事项，研究制订公司经营管理实施方案；

（九）根据董事会确定的公司投资计划，研究实施董事会授权额度内的投资项目；

（十）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，制订投融资计划；

（十一）批准与关联自然人发生的交易金额不超过 30 万元
的关联交易事项，以及与关联法人发生的交易金额不超过 300 万元，或占公司最近一期经审计净资产绝……
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