公告日期：2025-08-29

青海金瑞矿业发展股份有限公司

章程

（2025年8月修订）

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份...... 6
第一节 股份发行......6
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......10
第一节 股东......10
第二节 股东会的一般规定...... 16
第三节 股东会的召集......19
第四节 股东会的提案与通知......21
第五节 股东会的召开......24
第六节 股东会的表决和决议......27
第五章 董事会......34
第一节 董事......34
第二节 独立董事......38
第三节 董事会......44
第四节 董事会专门委员会......50
第五节 董事会秘书......55
第六章 总经理及其他高级管理人员......56
第七章 党建工作......59
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......60
第一节 财务会计制度......60

第二节 利润分配 ......61
第三节 内部审计......67
第四节 会计师事务所的聘任......67
第九章 通知和公告......68
第一节 通知......68
第二节 公告......69
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......69
第一节 合并、分立、增资、减资......69
第二节 解散和清算......72
第十一章 修改章程......74
第十二章 附则......75

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。公司经青海省经济体制改革委员会青体改（1995）第048号文批准，以募集方式设立；在青海省工商行政管理局注册设立，取得企业法人营业执照。公司统一社会信用代码：916300002265916670。

第三条 公司于1996年4月26日经中国证监会证监发审字（1
996）32、33号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股A股股票，于1996年6月6日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：青海金瑞矿业发展股份有限公司

英文名称：Qinghai Jinrui Mineral Development Co.
Ltd

第五条 公司住所：青海省西宁市新宁路36号 邮政编码：8
10008

第六条 公司注册资本为人民币贰亿捌仟捌佰壹拾柒万陆
仟贰佰柒拾叁元整(RMB 288,176,273.00元整)。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，为代表公司执行公司
事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指由公司董事会聘

任的在公司承担管理职责的总经理、副总经理、财务总监（总会计师）、董事会秘书及其他由董事会聘任或者解聘的人员。

第十二条 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的组
织，开展党的活动。党组织充分发挥政治核心作用，保证、监督党和国家方针、政策在……
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