公告日期：2025-08-28

苏美达股份有限公司
章 程

（已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议）
2025 年 8 月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 3
第四章 股东和股东会......7
第五章 党 委...... 32
第六章 董事和董事会......34
第七章 高级管理人员......55
第八章 财务会计制度、利润分配和审计、法律顾问制度......57
第九章 通知和公告......64
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......66
第十一章 修改章程......70
第十二章 附则...... 71

第一章 总 则

第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称公司）
的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司。

公司经国家体改委体改生[1996]51 号文批准设立；在江
苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320000100019964R。

第三条 公司于 1996 年 5 月 16 日经中国证券监督管理
委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，
于 1996 年 7 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。

第四条 公司注册名称：苏美达股份有限公司

英文名称：SUMEC CORPORATION LIMITED

第五条 公司住所：江苏省南京市长江路 198 号

邮政编码：210018

第六条 公司注册资本为人民币 1,306,749,434.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企
业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十二条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经
营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、党委成员、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨：创新超越、行稳致远，以
一流的产品和服务、一流的公司治理、一流的经营管理，创造客户、股东、社会最大价值，成为世界一流的现代制造服务业企业集团。

第十六条 经依法登记，公司经营范围是：“许可项目：
建设工程施工；电气安装服务；燃气燃烧器具安装、维修；一般项目：对外承包工程；招投标代理业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；工程管理服务；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；金属材料销售；金属制品销售；企业管理咨询。（以登记机关核准内容为准）”。

第三章 股 份

第一节 股份发行

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