公告日期：2025-08-28

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-030
苏美达股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

暨修订、制定相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第十届
董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本事项已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、修订《公司章程》及修订、制定相关制度

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的规定，公司拟同步修订、制定相关制度，具体如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否提交
股东大会审议

1 公司章程 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会审计与风险控制委员会工作规则 修订 否

4 股东会议事规则 修订 是

5 独立董事工作制度 修订 是

6 信息披露事务管理制度 修订 否

7 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否

8 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

9 募集资金管理制度 修订 是

10 关联交易管理制度 修订 是

11 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 制定 否

变动管理办法

《公司章程》主要内容修订对照表详见附件。《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》及《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议，其中《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》的修订还需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事会同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记备案等相关事宜，以及授权办理人员按照市场监督管理局提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》相关条款进行必要的修改。《公司章程》以最终工商登记备案结果为准。

《公司章程》和其他需披露的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附件 1：

《公司章程》主要内容修订对照表

修订前 修订后

第一条 第一条

为规范苏美达股份有限公司（以下简称 为规范苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）“公司”）的组织和行为……
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