公告日期：2025-08-28

彩虹显示器件股份有限公司章程

（2025 年 8 月修订）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东......4

第一节 一般规定...... 4

第二节 股东的权利和义务......5

第三节 控股股东及实际控制人......7

第五章 股东会...... 9

第一节 一般规定...... 9

第二节 年度股东会...... 12

第三节 临时股东会...... 12

第四节 股东会的召集...... 12

第五节 股东会的通知...... 14

第六节 股东会提案...... 14

第七节 股东会的召开...... 15

第八节 股东会表决程序...... 17

第九节 股东会决议...... 18

第十节 董事选举程序...... 20

第十一节 股东会会议记录......21

第十二节 股东会对董事会的授权......22

第六章 董事和董事会...... 22

第一节 董事......22

第二节 独立董事...... 26

第三节 董事会...... 31

第四节 董事会秘书...... 34

第五节 董事会专门委员会......37

第七章 高级管理人员...... 38
第八章 党委......40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度...... 41

第二节 利润分配...... 42

第三节 内部审计...... 44

第四节 会计师事务所的聘任......45

第十章 通知和公告...... 45

第一节 通知......45

第二节 公告......46

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算...... 48

第十二章 修改章程...... 49
第十三章 附则...... 50
附件......51

第一章 总则

第一条 为了维护彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照原《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经陕西省经济体制
改革委员会陕改发(1992)34 号文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。

经原陕西省经济体制改革委员会陕改发(1996)109 号文件批复，公司已依照《公司法》
进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

公司在咸阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：916104002205330284。

第三条 公司于 1992 年 8 月 11 日经中国人民银行陕西省分行陕银复(1992)54 号文件批
准，首次以定向募集方式发行人民币普通股 30000 万股，全部为境内投资人以人民币认购的
内资股。于 1996 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中文：彩虹显示器件股份有限公司；

英文：CAIHONG DISPLAYDEVICES CO., LTD.

第五条 公司住所：陕西省咸阳市秦都区高新区高新一路创业大厦；

邮政编码：712000。

第六条 公司注册资本为人民币 3,588,389,732 元

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人。公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

股东会对法定代表……
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