公告日期：2025-06-23

西安曲江文化旅游股份有限公司

XI,AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.

600706

2024 年年度股东大会

会 议 资 料

西安曲江文化旅游股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

三、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

四、本次股东大会监票人由律师、股东代表及监事组成。表决结果由监票人向大会报告并签名。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

西安曲江文化旅游股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

序号 议案名称 页码

1 公司 2024 年年度报告及摘要 3

2 公司 2024 年度董事会工作报告 4

3 公司 2024 年度监事会工作报告 20

4 公司 2024 年度财务决算报告 23

5 公司 2024 年度利润分配议案 28

6 公司关于日常关联交易的议案 29

7 公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案 37

8 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 38

文件之一

西安曲江文化旅游股份有限公司

2024 年年度报告及摘要

各位股东：

2024 年年度报告及摘要，已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第
八次会议审议，刊登在 2025 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn），具体内容详见 2024 年年度报告及摘要。

请审议。

2025 年 6 月 27 日
文件之二

西安曲江文化旅游股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会谨向公司 2024 年年度股东大会做《2024 年度董事会工作报告》，请大会审议。

2024 年，公司坚持问题导向，锚定战略目标，聚焦主责主业，启动国企改革。

（一）竞争优势持续强化

1.旅游景区运营管理要素集成能力进一步增强：一是大唐芙蓉园景区荣获“西安市第一批具有历史价值的公园”“西安市具有历史价值的公园名录”等荣誉；二是大唐芙蓉园景区小剧场演艺《鼓》列入陕西省首届非遗年度盛典典型案例；三是大唐芙蓉园景区剧场演艺《梦回大唐》列入西安市版权产业重点产品（作品）保护名单（第一批）；四是大唐不夜城景区荣获西安市“5G+文旅”应用示范场景、“西安市文商旅消费聚集区”授牌；五是“景区+景区”“景区+演艺”组合产品开发和营销协同机制初步形成。

2.酒店餐饮主题化精品化运营能力进一步增强：一是大唐芙蓉园景区芳林苑主题精品酒店深化“酒旅融合”；二是大唐芙蓉园景区御宴宫主题宴会餐厅深化“餐旅融合”；三是大唐不夜城老字号主题精致餐厅深化“餐旅融合”；四是唐华·华邑酒店彩……
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