公告日期：2025-08-26

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025—056

物产中大十届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十次董事会会议通
知于 2025 年 8 月 12 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月
22 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、审议2025年半年度经营工作报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议2025年半年度报告及摘要；

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

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