公告日期：2025-09-04

三安光电股份有限公司

二○二五年第一次临时股东大会会议资料
2025年9月12日

三安光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2025 年 9 月 12 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分

四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
五、现场主持人：董事长林志强先生
六、会议议程：
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案：

审议关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案。
（三）股东发言；
（四）选举现场会议监票人、计票人；
（五）宣布现场会议到会情况；
（六）现场会议对议案进行表决；
（七）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（九）主持人宣读会议表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。

审议关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案

各位股东及授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及部分公司制度进行修订。

经公司第十一届董事会第二十二次、第十一届监事会第十三次会议决议，对修订的《公司章程》及部分公司制度提请股东大会审议表决。

序号 制度名称 类型

1 《公司章程》 修订

2 《股东会议事规则》 修订

3 《董事会议事规则》 修订

4 《独立董事工作制度》 修订

5 《募集资金管理办法》 修订

6 《关联交易管理办法》 修订

7 《对外担保制度》 修订

8 《监事会议事规则》 废止

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于修
订<公司章程>及部分公司制度的公告》及相关制度。

特此报告，请审议表决。

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