
公告日期:2025-08-28
证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临 2025-047
三安光电股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召开第十
一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:
一、公司不再设立监事会
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设立监事会,由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》及相关制度中涉及监事会的条款进行修订。
在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前,公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,本次《公司章程》修订内容详见附表。
主要修订内容如下:1、新增“控股股东和实际控制人”、“董事会专门委员会”、“独立董事”专节;2、删除“监事会”、“监事”相关内容及表述,原监事会职能由董事会审计委员会承接;3、将“股东大会”调整为“股东会”;4、完善公司治理运作机制,包括调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序等,完善“内部审计”章节相关内容;5、将董事会成员由 7 名董事调整为 8 名董事。
除附表列示的条款修订外,《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质
性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更,不再逐条列示。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文已于同日披露在上海证券交易所网站。
三、修订部分公司制度情况
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合《公司章程》修订情况,对部分公司制度进行修订、制定、废止,具体情况如下:
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《募集资金管理办法》 修订 是
5 《关联交易管理办法》 修订 是
6 《对外担保制度》 修订 是
7 《董事会下属委员会实施细则》 修订 否
8 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
9 《董事会秘书工作细则》 修订 否
10 《信息披露事务管理制度》 修订 否
11 《投资者关系管理制度》 修订 否
12 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变 修订 否
动管理制度》
13 《防范……
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