公告日期：2025-08-28

三安光电股份有限公司

战略管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）战略管理工作，提高企业发展战略和规划的科学性，更好地发挥其对公司中长期发展的导向作用，促进公司持续稳定发展，制定本办法。

第二条本办法是公司开展战略管理工作的依据，适用于公司及所属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第三条本办法所称企业发展战略规划是指企业根据国家发展规划和产业政策，在分析外部环境和内部条件现状及其变化趋势的基础上，为企业的长期生存与发展所作出的未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位、发展目标和相应的实施方案。
第四条 企业发展战略规划包括 3-5 年中期发展规划和 10 年远景目标，编制重点
为 3-5 年的发展规划。

第五条 企业战略管理内容主要包括战略制定、战略实施与战略评价、重大战略、战略保障问题管理等。

第六条董事会是公司的发展战略决策机构，负责提出公司的使命和愿景，确定公司战略发展方向和发展目标，确定公司整体战略规划。

第七条董事会下设战略与可持续发展委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会及公司治理）进行研究并提出建议。各相关业务职能部门为协助配合部门。各子公司要明确专门的战略管理机构，负责本单位战略管理，并协助公司的战略管理工作。

第二章 战略管理体系

第八条公司战略管理体系分为三个层次，包括总战略、业务和职能子战略、子公司战略。总战略为第一层次，是统领全局的纲领性文件；业务和职能子战略为第二层次，是总战略的有机组成部分和具体分解细化；子公司战略为第三层次，是执行单位的发展规划。

第九条公司总战略全面规划公司未来发展方向和目标，确立公司业务定位和子公司定位，制定总体战略方针、目标和举措。总战略责任单位为公司战略与可持续发展委员会。

第十条公司业务子战略是指公司各项主营业务具体发展规划，是总战略方针、目标和举措在公司主营业务上的具体体现，是公司战略目标实现的主要途径。业务子战略责任单位为公司相关业务部门。

公司职能子战略是指投融资管理、财务管理、内控审计、人力资源管理、科技管理、安全质量管理、信息化建设、企业文化建设等职能方面的战略规划，是总战略方针、目标和举措在管理职能上的具体体现，是公司战略目标实现的重要保证。职能子战略责任单位为公司相关职能部门。

第十一条 公司子公司战略是各子公司根据公司对其业务定位和战略分工而制定的发展规划。子公司战略的责任单位为所属各子公司。

第三章 战略制定

第十二条战略规划编制的主要原则

（一）以科学发展观为指导，坚持效益优先、回报股东和可持续发展的原则；

（二）符合国家发展规划和产业政策的原则；

（三）突出主业，培养核心竞争力的原则；

（四）各子战略的战略方向、战略目标与总战略保持一致的原则。

第十三条战略规划编制的主要内容

（一）上期战略执行情况评价。包括上期发展战略目标完成情况、战略措施执行情况、评价上期战略方案和总结经验教训。

（二）企业外部发展环境分析。主要包括宏观环境分析、行业发展分析、竞争对手分析等三个方面。宏观环境分析主要是分析与企业相关的国际国内政治、经济、技术环境及其对企业的影响；行业发展分析主要是分析行业发展现状、竞争环境以及未来发展趋势，预测企业主要产品（含服务）的国际国内市场容量，企业面临的发展机遇与挑战；竞争对手分析主要是分析国际和国内对标企业的现状、发展模式、主要经济指标等。
（三）企业内部资源能力分析。采用战略管理分析工具与方法，分析企业内部的资源和能力，确认企业的竞争优势和劣势，包括：

1．企业内部资源分析。主要分析企业的无形资源、财务资源、人力资源以及业务资
源等资源现状，确定优势和劣势。

2．企业内部能力分析。主要分析企业的战略管理能力、母子公司管理能力、组织管理能力、人力资源管理能力、财务管理能力、业务运营管理能力等，明确优势和劣势。
（四）企业发展战略。包括企业的使命、愿景、战略定位、战略描述以及主营业务发展规划。

（五）企业发展目标。包括企业远景目标，企业发展 3-5 年目标，企业年度目标分解。

企业中长期发展目标和年度目标分解要对资产规模、销售额、盈利水平、财务状况、投融资、生产效率、市场占有率、人力资源开发、科技投入和国有资产保值增值率等指标进行量化。

（六）战略举措。主要是指……
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