公告日期：2025-08-23

湖南天雁机械股份有限公司

总经理工作规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善法人治理结构，健全公司各负其
责、协调运转、有效制衡的运行和管理机制，明确经理层的组成、职责、权限和运作程序，提高议事和办事效率，规范公司经理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 总经理对董事会负责，依法行使管理生产经
营、组织实施董事会决议等职权，向董事会报告工作，接受董事会的管理和监督。

第三条 本工作规则适用于总经理、副总经理、总会计
师等经理层成员及本规则中涉及的有关人员。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第四条 公司设总经理 1 名，由董事会根据有关规定聘
任或者解聘；设副总经理若干名、总会计师 1 名,协助总经理工作，经总经理提名，由董事会根据有关规定聘任或者解聘。总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责，总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问等是公司高级管理人员。

第五条 总经理每届聘期三年，聘期届满可以连聘连
任。

第六条 总经理、副总经理、总会计师等是公司高级管
理人员。

第三章 总经理职责

第七条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决定，向董事会报告工作；

（二）拟订并组织实施公司年度经营计划和投资计划；
（三）拟订并组织实施公司融资方案和资产处置方案；
（四）拟订公司的全面预算、决算方案；

（五）拟订公司内部管理机构设置方案；

（六）拟订公司的基本管理制度；

（七）制定公司的具体规章；

（八）拟订公司收入分配方案；

（九）拟订公司的改革、重组方案；

（十）拟订公司内部控制体系和风险管理体系方案；
（十一）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理；

（十二）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（十三）根据董事会决定的经营计划和投资计划，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（十四）建立总经理工作会议制度，召集和主持总经理工作会议；

（十五）董事会授予的职权和法律、行政法规规定的其他职权。

第八条 董事会可根据需要对总经理的授权事项和权
限进行调整。对总经理办公会研究的董事会授权总经理决策事项，决策前一般应当听取党委书记、董事长意见，意见不
一致时暂缓上会；对其他重要议题，也要注重听取党委书记、董事长意见。总经理在行使职权时，不得变更董事会的决议或者超越董事会授权总经理决策范围。根据工作需要，总经理可对职权范围内事项进行适度授权。总经理职务空缺时，董事长代行总经理的职权。

第九条 总经理可在任期届满以前提出辞职。总经理辞
职按有关规定办理。

第十条 关于公司对总经理的绩效评价，由董事会负
责组织。评价分年度评价与任期评价。对总经理的绩效评价是确定总经理薪酬以及其他激励的依据。总经理的年度报酬经董事会按有关规定决定。

第十一条 副总经理、总会计师等行使下列职权：

（一）副总经理、总会计师等作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常生产经营管理工作，对总经理负责，并在副总经理、总会计师等职责范围内签发有关业务文件；

（二）协助总经理向董事会提交的议案、方案、报告和文件的准备；

（三）组织实施总经理办公会形成的有关决议；

（四）总经理因特殊情况不能履行职务时，副总经理、总会计师等受总经理委托代行总经理的职权。

第十二条 总经理、副总经理、总会计师等在行使职
权时，应当根据法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行勤勉和忠实的义务。

第四章 总经理会议制度

第十三条 总经理工作会议包括总经理办公会、公司专
题会和经济活动分析会等；董事长根据工作需要有权出席总经理工作会议。

第十四条 总经理以总经理办公会等形式研究决定总
经理职责范围内的重要事项。

（一）总经理办公会由公司总经理主持。总经理因特殊情况不能履行职责时，可以委托副总经理、总会计师等公司高级管理人员主持；

（二）总经理办公会由公司总经理、副总经理、总会计师等公司高级管理人员出席；会议应当有半数以上应到会人员出席方可召开;因工……
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