
公告日期:2025-08-23
证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2025-035
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)
湖南天雁机械股份有限公司关于调整公司
2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本事项已经湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”、“本公司”或“公司”)第十一届董事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响:此关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第七次会议,审议
了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易的议案》,该项议案涉及关联交易,关联董事谢力、金铭和罗俊杰回避表决,由 6 名非关联董事
表决,并以同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票获得通过,同意提
交 2025 年第一次临时股东大会审议。本议案在提交董事会审议前,已提交公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
(二)本次调整公司 2025 年度日常关联交易情况
公司于 2025 年 4 月 26 日披露了《湖南天雁机械股份有限公司关
于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临
2025-014)。根据实际经营情况,因业务发展的需要,新增关联方重
庆赛美数智科技有限公司、武汉长江智联港口发展有限公司,申请调
整与重庆长安汽车股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、江铃汽车股份有限公司和成都
华川电装有限责任公司的日常关联交易,具体如下:
(金额单位:万元)
原2025年预 2025 年 1-6 本次调整金 本次调整后
关联交易类别 关联方 计金额 月实际发生 额 2025年预计
额 金额
重庆长安汽车股份有限公司 18,300 11,069.27 10,700 29,000
哈尔滨东安汽车动力股份有 2,390 953.77 3,610 6,000
限公司
向关联人销售产品、 哈尔滨东安汽车发动机制造
商品和提供劳务 有限公司 210 0.14 -140 70
江铃汽车股份有限公司 130 127.85 190 320
小计 21,030 12,151.03 14,360 35,390
成都华川电装有限责任公司 125 26.85 135 260
重庆赛美数智科技有限公司 0 0 160 160
向关联人采购产品、 武汉长江智联港口发展有限
商品和接受劳务 0 0 70 70
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