公告日期：2025-08-23

湖南天雁机械股份有限公司

经理层成员绩效管理办法

第一章 总 则

第一条 为充分发挥公司董事会决策与经理层经营管理作
用，建立有效的经理层成员激励和约束机制，不断提高公司治理能力和经营水平，切实推动公司增强活力、激发动力、提高效率，根据国务院《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》及《湖南天雁机械股份有限公司章程》等相关制度规定，制定本办法。

第二条 本办法所称的经理层成员，是指湖南天雁机械股份
有限公司（以下简称公司）总经理、副总经理和总会计师。

第三条 本办法旨在对公司经理层成员的绩效考核管理机
构及权限、考核指标及目标设定、考核实施与管理、绩效考核结果应用等做出相关规定，规范对经理层成员的绩效考核与管理。
第四条 考核原则

（一）依法合规原则。符合国家对中央企业负责人相关政策法规、符合上级单位对契约化管理经理层成员考核的相关规定。
（二）战略导向原则。全面承接上级单位对公司战略和目标要求，符合公司对战略和目标分解后的经营管理需要。

（三）可持续发展原则。年度与任期考核相结合的方式，既开展符合当期利益的年度效益考核，又开展符合中长期发展的经营质量与效率考核，突出可量化业绩指标，形成支撑可持续发展
的考核体系。

（四）公开公平公正原则。重点突出可量化业绩指标，客观公正地评价企业经营成果，绩效考核过程与结果公开透明。

第二章 管理机构及职责

第五条 公司党委会

公司党委会是经理层成员绩效考核管理事项前置审查机构：
（一）对经理层成员绩效考核工作进行指导、监督、控制；
（二）听取、讨论、审议经理层成员绩效考核管理事项。
第六条 公司董事会

公司董事会是经理层成员绩效考核的决策机构：

（一）审定经理层成员的绩效考核办法和实施方案；

（二）审定经理层成员年度与任期绩效合约；

（三）监控、指导各项绩效计划的实施；

（四）审定经理层成员年度与任期绩效考核结果；

（五）审定考核运行中的重大变化事项；

（六）对考核申诉进行最终裁决。

第七条 董事会审计与监督委员会

对经理层成员年度/任期考核过程及结果进行监督评价，必要时可组织专项检查。

第八条 董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会是董事会下设的议事机构，主要负责协助董事会研究、审议经理层成员的绩效考核相关事项。

第九条 董事会办公室

董事会办公室是经理层成员绩效考核牵头组织部门：

（一）负责组织拟定经理层成员绩效考核办法，年度及任期绩效合约（含考核指标及目标值等），并组织绩效合约的签订；
（二）负责组织开展公司经理层成员绩效考核工作；

（三）负责受理经理层成员考核申诉，并提交董事会；

（四）负责核算经理层成员考核结果并提交董事会，管理并归档考核结果。

第十条 公司人力资源部门

人力资源部门是经理层成员绩效考核结果应用执行部门：
（一）负责建立绩效考核结果与绩效薪酬、任期激励挂钩方式；

（二）负责根据考核结果，核算、发放绩效薪酬和任期激励。
第三章 考核内容

第十一条 考核期限

经理层成员考核分为年度考核和任期考核，年度考核以自然
年为考核周期，从当年 1 月 1 日起至当年 12 月 31 日止，任期考
核以 3 年为考核周期，从当年 1 月 1 日起至第三年 12 月 31 日止。
第十二条 绩效指标设定

根据经理层成员岗位职责及工作分工，按照“定量与定性相结合、以定量为主”的导向设定年度考核指标和任期考核指标，年度和任期考核指标应适当区分、有效衔接。

1.年度考核指标。

经理层正职（总经理）年度考核指标

经理层正职（总经理）年度考核指标由回报类指标、管理类指标、加减分项指标等构成。

经理层正职（总经理）年度考核得分=Σ回报类指标得分+Σ管理类指标得分±Σ加减分项指标得分

具体考核指标、目标值及计分方式见《总经理年度绩效合约》。
经理层副职年度考核指标

经理层副职年度考核指标由总经理年度经营业绩考核结果、分管业务指标及加减分项指标构成。

经理层副职年度业绩考核得分=总经理经营业绩考核得分×40%+Σ分管业务考核指标得分±Σ加减分项指标得分

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