公告日期：2025-08-23

湖南天雁机械股份有限公司

经理层成员薪酬管理办法

第一章 总 则

第一条 为充分发挥公司董事会决策及经理层经营管理作
用，建立有效的经理层成员激励和约束机制，促进公司经营目标和重点工作任务的全面实现，根据国务院《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》、《关于加强和改进国有企业薪酬管理的意见》、《关于做好加强和改进国有企业薪酬有关工作的通知》及《湖南天雁机械股份有限公司章程》等相关制度规定，制定本办法。

第二条 本办法所称的经理层成员，是指湖南天雁机械股份
有限公司（以下简称公司）总经理、副总经理和总会计师。

第三条 薪酬管理原则

（一）激励与约束相统一：薪酬与风险、责任相一致，薪酬水平与业绩考核结果、岗位职责紧密挂钩；

（二）年度激励与任期激励相结合：确保公司主营业务和经营业绩持续增长，促进公司有质量、有效益的可持续发展。

第二章 管理机构及职责

第四条 公司党委会

公司党委会为经理层成员薪酬把关定向、前置审查机构，主要职责为：

（一）对经理层成员薪酬管理工作进行指导、监督、控制；
（二）听取、研究讨论经理层成员薪酬管理事项。

第五条 公司董事会

董事会为经理层成员薪酬管理决策机构，主要职责为：

（一）审议经理层成员薪酬管理制度。

（二）监控、指导经理层成员薪酬管理制度的运行；

（三）审定经理层成员薪酬管理运行中的重大或突发变化事项；

（四）审定经理层成员薪酬。

第六条 董事会审计与监督委员会

经理层成员薪酬管理情况纳入董事会审计与监督委员会监督检查范围，对执行情况进行监督评价，必要时组织开展专项检查。

第七条 董事会薪酬与考核委员会

薪酬委与考核员会是董事会下设的议事机构，其职责为制定经理层成员薪酬管理方案并组织实施。

第八条 董事会办公室

董事会办公室为经理层成员薪酬管理牵头组织部门，牵头组织开展经理层成员薪酬管理方面的相关事项。

第九条 公司人力资源部门

人力资源部门为经理层成员薪酬管理归口管理部门，主要职责为：

（一）建立、修订经理层成员薪酬管理制度；

（二）组织开展经理层成员薪酬调研工作；

（三）执行经理层成员薪酬管理制度，负责其薪酬核算、发放及调整。

第三章 薪酬结构及标准

第十条 薪酬结构

经理层成员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、超额利润分享、任期激励、专项奖励等构成。

第十一条 薪酬标准

（一）基本年薪

基本年薪是年度基本收入，主要依据经理层成员的岗位价值、责任风险、工作经验、任职能力等因素确定。

经理层成员基本年薪总额按经理层正职人均不超过主要负责人基本年薪的 1.0 倍确定，经理层副职人均不超过主要负责人基本年薪的 0.8 倍确定。

经理层正职（总经理）基本年薪=董事长、党委书记基本年薪

经理层副职基本年薪=董事长、党委书记基本年薪×80%

说明：经理层成员的基本年薪可以根据岗位职责分工、岗位价值创造、承担责任风险等不同合理拉开差距。

（二）绩效年薪

绩效年薪是年度浮动收入，与年度绩效考核结果挂钩，体现经理层成员完成年度经营计划和目标的情况，依据年度公司主要财务指标完成情况和个人业绩考核结果确定。绩效年薪占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于 60%。

经理层成员绩效年薪总额按经理层正职人均不超过主要负责人绩效年薪的 1.0 倍、经理层副职人均不超过主要负责人绩效年薪的0.8倍确定。个人绩效年薪应根据年度绩效合约完成情况，
按主要负责人绩效年薪的 0-1.0 倍拉开差距，具体由企业董事会考核确定。

年度绩效考核等级为“不合格”的，扣减全部绩效年薪，不得领取超额利润分享、专项奖励。

说明：国资委、上级单位对经理层成员的薪酬管理强调的是根据岗位价值、目标难度、考核结果等因素，合理拉开经理层成员之间的薪酬差距，要通过明确业绩贡献与薪酬兑现的关联规则，刚性考核、刚性兑现，不搞变通、不打折扣，打破“高水平大锅饭”，真正实现收入能增能减。此处需要各企业结合自身实际，进一步细化明确经理层成员考核结果与绩效年薪的挂钩规则，避免出现考核流于形式、拉不开差距、轮流坐庄等现象，这是本办法的核心内容。

（三）任期激励

任期激……
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