公告日期：2025-08-14

大商股份有限公司
2025年第二次临时股东大会

会议资料

600694.SH

二〇二五年八月十三日

大商股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、本次会议的出席人员为 2025 年 8 月 13 日下午上海证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前三十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书，加盖公章的营业执照复印件。

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

四、出席会议人员应当认真履行其法定义务，听从公司工作人员安排。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。应共同维护好大会正常程序和秩序，否则，大会主持人将依法劝其退场。

大商股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

会议日程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2025 年 8 月 20 日上午 9 点 30 分

2、会议地点：大连市中山区青三街 1 号，公司总部 19 楼
3、会议召集人：大商股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长陈德力先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时期和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议日程：
1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
2、主持人宣布会议开始，并宣读股东大会会议须知
3、主持人宣布出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
4、推举计票、监票成员
5、逐项审议会议各项议案
议案一：《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》议案二：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案三：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8、休会，统计表决结果
9、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
10、签署会议文件
11、主持人宣布会议结束

大商股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

会议议案

议案一： 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《大商股份有限公司章程》进行以下修订：

（一）取消监事会，由董事会审计委员会行使监督的职权，同步修订《大商股份有限公司股东会议事规则》《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度，废止《大商股份有限公司监事会议事规则》；

（二）在董事会中设立职工董事席位；

（三）“股东大会”表述统一调整为“股东会”；

（四）根据相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。 如有其他修订系
非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，故不再逐条比对。

本次修订《公司章程……
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