公告日期：2025-09-06

福建东百集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
福建 福州

二〇二五年九月十二日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......- 2 -
2025 年第一次临时股东大会会议议程......- 3 -
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......- 4 -
议案二：关于修订《公司股东会议事规则》的议案...... - 36 -
议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... - 37 -
议案四：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案......- 38 -
议案五：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案......- 39 -
议案六：关于修订《公司财务管理制度》的议案......- 40 -
议案七：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案......- 41 -

福建东百集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”、“东百集团”）股东大会的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席大会的全体人员遵守执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得入场。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表要求在股东大会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签到时进行登记，并由公司统一安排发言和解答。

三、股东大会采用投票表决方式，股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种：
（一）参加现场会议的股东，对于非累积投票议案，其持有的每一股份享有一票表决权，股东应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”任选一项打“√”标示表决意见，未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为“弃权”。

（二）参加网络投票的股东，具体参与方式详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

四、本次股东大会议案 1 为特别决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。

五、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，未经公司许可，会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像，并请关闭手机或调至静音模式。

六、为平等、公正对待所有股东，公司不负责安排参会股东的食宿、接送等事宜。股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

福建东百集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:00

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

会议召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室

大会主持人：董事长施文义先生
一、主持人宣布会议开始并宣读现场到会情况
二、议案汇报
三、股东及股东代表发言或提问
四、提议计票人、监票人名单
五、出席现场会议的股东及股东代理人对会议审议事项进行投票表决
六、会务组对现场及网络投票结果进行统计（统计期间，休会 30 分钟）
七、主持人宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、会议闭幕

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提升公司治理和规范运作水平，公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接行使，《公司监事会议事规则》《公司监事会现场工作制度》等监事会相关制度相应废止，在公司股东大会审议通过本议案前，监事会仍将继续履行监督职责。
同时，……
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