
公告日期:2025-08-23
证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2025—040
福建东百集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 8 月 21 日,福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届
董事会第十九次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》,现将相关事项公告如下:
为进一步提升公司治理和规范运作水平,公司不再设置监事会,监事会相关职权由董事会审计委员会承接行使,《公司监事会议事规则》《公司监事会现场工作制度》等监事会相关制度相应废止,在公司股东大会审议通过本议案前,监事会仍将继续履行监督职责。
同时,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等有关法律法规及规范性文件最新规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》有关条款进行全面修订,具体修订如下:
原条款 修订后条款
(增修部分以下划线加粗字体列示)
第一条 为维护福建东百集团股份有限 第一条 为维护福建东百集团股份有限公司(以
公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的 下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益, 合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下 国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关 简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订 规定,制定本章程。
本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》
意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经福建省经济体制改革委员会闽体 公司经福建省经济体制改革委员会闽体改
改(1992)101 号批准,以募集方式设立;在 (1992)101 号批准,以募集方式设立;公司在福建
福建省工商行政管理局注册登记,取得营业执 省工商行政管理局(现为福建省市场监督管理局)注
照,统一社会信用代码为 册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为
91350000154382187J。 91350000154382187J。
公司设立中国共产党的组织,开展党的活 公司根据中国共产党章程的规定,设立中国共产
动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 党的组织,开展党的活动。公司应当为党组织的活动
提供必要条件。
第三条 公司于一九九三年九月十日经 第三条 公司于一九九三年九月十日经中国证
中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 批
众发行人民币普通股 2,684 万股,于一九九三 准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,684 万股,
年十一月二十二日在上海证券交易所(以下简 于一九九三年十一月二十二日在上海证券交易所(以
称“证券交易所”)上市。 下简称“证券交易所”)上市。
第七条 公司营业期限为五十年 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公
第八条 董事长为公司的法定代表人。 司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定
代表人。公司将在其辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
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