
公告日期:2025-08-16
证券代码:600692 证券简称:亚通股份 公告编号:2025-026
上海亚通股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025 年 8 月 15 日
(二)股东大会召开的地点:上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 116,859,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 33.2210
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长施俊先生主持,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书雷煊先生出席了会议,公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《上海亚通股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 116,781,448 99.9330 75,493 0.0646 2,700 0.0024
2、 议案名称:亚通股份股东会议事规则
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 116,780,848 99.9325 75,493 0.0646 3,300 0.0029
3、 议案名称:亚通股份董事会议事规则
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 116,780,848 99.9325 75,493 0.0646 3,300 0.0029
4、 议案名称:亚通股份独立董事工作制度
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 116,704,248 99.8670 75,493 0.0646 79,900 0.0684
(二)累积投票议案表决情况
5、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
表决权的比例(%) 当选
5.01 施俊 114,465,603 97.9513 是
5.02 翟云云 114,455,099 97.9423 是
5.03 严煊霞 114,695,999 98.1485 是
6、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
表决权的比例(%) 当选
6.01……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。