公告日期：2025-08-09

上海亚通股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
上海亚通股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料
上海·崇明
2025 年 8 月 15 日上海亚通股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
目 录
上海亚通股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ............. 1
上海亚通股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 .................... 3
上海亚通股份有限公司股东会议事规则 ............................... 60
上海亚通股份有限公司董事会议事规则 ............................... 77
上海亚通股份有限公司独立董事工作制度 ............................. 89
上海亚通股份有限公司关于选举董事的议案 .......................... 103
上海亚通股份有限公司关于选举独立董事的议案 ...................... 105上海亚通股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
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上海亚通股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、 现场会议时间： 2025 年 8 月 15 日 13:30
二、 现场会议地点： 上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号
三、 现场会议主持人： 公司董事长施俊先生
四、 投票方式： 现场投票和网络投票相结合
五、 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、 网络投票起止时间： 通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日（ 2025 年 8 月 15 日）的交易时间段，即
9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日（ 2025 年 8 月 15 日）的 9:15-15:00。
七、 现场会议议程：
(一)主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东
授权代表人数、代表的股份总数， 出席会议的董事、监事、高管
人员、见证律师。
(二)逐项审议下列议案：
1.《关于修订〈上海亚通股份有限公司章程〉的议案》
2.《亚通股份股东会议事规则》
3.《亚通股份董事会议事规则》
4.《亚通股份独立董事工作制度》
5.《关于选举董事的议案》上海亚通股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
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6.《关于选举独立董事的议案》
(三)股东发言并投票表决
(四)统计表决情况
(五)宣读现场投票表决结果
(六)律师宣读法律意见书
上海亚通股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日上海亚通股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
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【议案一】
上海亚通股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及授权代表：
我受董事会委托，做公司关于修订《公司章程》的议案，请
予以审议。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会
发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》（ 2025 年修订）、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合
公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事
会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会
行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公
司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司
拟对《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的部分条款进行修订。
《公司章程》具体修订内容如下：
1．删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计
委员会”代替；
2．将“股东大会”改为“股东会”；
3．除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：上海亚通股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
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一、章程修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权
人的合法权益,规范公司的组织和行
为,根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定,制订本章
程。
第一条 为维护公司、股东、 职工
和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制定本章
程。
第八条 董事长为公司的法定代
表人。
第八条 董事长为公司的法定代
表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法
……
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