公告日期：2025-07-19

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-035
阳煤化工股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件和专人送达
等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2025 年 7 月 18 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、金安钦、李文华）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-037）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议。

2.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会。会议召开的具体
内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-036）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会

二〇二五年七月十九日

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