公告日期：2025-06-25

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2025-029

阳煤化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 480

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 691,116,369

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.0876
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事李文华先生因出差未出席本次会议；2、公司董事会秘书出席本次会议；高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 675,978,691 97.8096 14,060,494 2.0344 1,077,184 0.1560

2、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 675,991,191 97.8114 14,027,994 2.0297 1,097,184 0.1589

3、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2024 年年度报告》及其摘要
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 675,988,391 97.8110 14,051,794 2.0332 1,076,184 0.1558
4、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 676,011,791 97.8144 14,070,550 2.0359 1,034,028 0.1497

5、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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