公告日期：2025-08-29

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2025-052
海尔智家股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于 2025年8月28日上午在青岛市海尔科创生态园生态品牌中心中118会议室召开，应 到董事11人，实到董事11人，董事均现场参会，出席人数符合法律法规和《公司 章程》的规定。本次会议通知于2025年8月14日以电子邮件形式发出，公司高级 管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议由董事长李华刚先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、 《海尔智家股份有限公司2025年半年度报告及摘要》（表决结果：同
意11票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《海尔智家股份有限公司2025年半年度报告》及摘要、刊登于德国信息披露平台 （https://www.dgap.de/）的《海尔智家股份有 限 公 司 2025 年半年度报告（英文 版）》、刊登于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）上的 H 股2025 年半年度业绩公告（中英文版），以及公司将于2025年9月30日前刊登于香港联 合交易所网站上的 H 股半年报全文（授权董事长/董事会秘书根据上市规则的规 定、香港联交所或其他监管部门的要求对半年报内容进行调整完善）。

本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

二、 《海尔智家股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司2025年半年
度风险持续评估报告》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，董事李华刚、 Kevin、宫伟、李少华对该议案回避表决）

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》
以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制 制度》等的要求，公司通过查验海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财

务公司”）资质证照证件资料，取得并审阅其2025年半年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

三、 《海尔智家股份有限公司2025半年度利润分配预案》（表决结果：同
意11票、反对0票、弃权0票）

为兼顾股东利益和公司长远发展，提高股东获得感，公司拟进行2025年半年度利润分配，具体方案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.69元（含税），共计分配利润2,506,684,210.62元，占公司2025年半年度合并报表归母净利润的20.83%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》，公告编号：临2025-053。

本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。

四、 《海尔智家股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》

（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

根据监管机构有关“提质增效重回报”的相关指导意见及行动倡议，为进一步增强投资者对公司的投资信心、提升公司质量，贯彻以投资者为本的发展理念，明确公司投资价值，吸引更多长期资金参与，公司从提升经营质量、增加投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、提升公司治理水平，践行可持续
发展和强化“关键少数”责任等方面制定了《海尔智家股份有限公司2025年度
“提质增效重回报”行动方案》。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2025年度“提质……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。