公告日期：2025-08-29

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2025-057

海尔智家股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会、2025 年第二次 A
股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
拟出席本次2025年第一次临时股东会（以及将于同日召开的2025年第二
次D股类别股东会、2025年第二次H股类别股东会）的D股、H股股东参
会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台
https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德
国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股
股东、H股股东另行发出的股东会通函等相关文件

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会、2025 年第二次
D 股类别股东会、2025 年第二次 H 股类别股东会（四个会议顺次召开）
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园谦园
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日

至2025 年 10 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

（一）2025 年第一次临时股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股 D 股 H 股
股东 股东 股东

非累积投票议案

1 海尔智家股份有限公司 2025 半年度利润分配预案 √ √ √

2 海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并 √ √ √
注销的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议审议的议案经公司第十二届董事会第二次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告》（临 2025-052）及相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

（二）2025 年第二次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 海尔智家股份有限公司关于变更部分回购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。